Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Odpovědná osoba pro boj proti praní špinavých peněz
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme odpovědnou osobu pro boj proti praní špinavých peněz, která se připojí k našemu týmu a pomůže nám zajistit, že naše organizace dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu. Tato role je klíčová pro ochranu naší společnosti před finančními zločiny a zajištění integrity našich finančních operací. Odpovědná osoba pro boj proti praní špinavých peněz bude mít na starosti vývoj a implementaci politik a postupů, které zajistí, že naše organizace splňuje všechny regulační požadavky. Budete úzce spolupracovat s různými odděleními, abyste zajistili, že všechny transakce jsou monitorovány a že jsou přijata vhodná opatření v případě podezřelých aktivit. Tato role vyžaduje silné analytické schopnosti, pozornost k detailům a schopnost efektivně komunikovat s interními i externími partnery. Ideální kandidát by měl mít zkušenosti v oblasti compliance, financí nebo práva a měl by být obeznámen s příslušnými zákony a předpisy.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vývoj a implementace politik pro boj proti praní špinavých peněz.
- Monitorování transakcí a identifikace podezřelých aktivit.
- Spolupráce s regulačními orgány a zajištění souladu s předpisy.
- Školení zaměstnanců o postupech a politikách AML.
- Provádění interních auditů a hodnocení rizik.
- Příprava a podávání zpráv o podezřelých aktivitách.
- Aktualizace politik a postupů na základě změn v legislativě.
- Spolupráce s právním oddělením na řešení případů porušení předpisů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru práva, financí nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti v oblasti compliance nebo finančních služeb.
- Znalost zákonů a předpisů týkajících se praní špinavých peněz.
- Silné analytické a komunikační schopnosti.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Pozornost k detailům a schopnost řešit problémy.
- Zkušenosti s vedením školení a prezentací.
- Schopnost pracovat pod tlakem a dodržovat termíny.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací politik AML?
- Jak byste postupovali při identifikaci podezřelé transakce?
- Jaké nástroje používáte pro monitorování transakcí?
- Jaké jsou klíčové prvky efektivního školení o AML?
- Jak byste řešili případ porušení předpisů v oblasti AML?
